Verificação de uma contraparte para arbitragem: oportunidades, ordem, serviços úteis

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Qualquer empresário e qualquer organização prefere a cooperação apenas com parceiros confiáveis e respeitáveis. No entanto, as informações indicadas nos últimos documentos apresentados muitas vezes não são suficientes para garantir que a interação posterior seja livre de problemas e segura. Por que será importante realizar verificação adicional de contrapartes para arbitragem. Como fazer isso, quais serviços você pode usar, contaremos mais adiante.

Verificando o fato do registro

É razoável confiar em seus recursos materiais, bem como entrar em qualquer tipo de cooperação apenas com um parceiro oficialmente existente. Portanto, antes de verificar uma contraparte para arbitragem, você deve verificar o fato de seu registro estadual. Em particular, isso é necessário para confirmar as despesas de imposto de renda, deduções de IVA.

A verificação pode ser feita de duas maneiras:

1. Solicite sua documentação constituinte e de registro. Esta é uma carta, um certificado de registro no Serviço de Impostos Federal, confirmação de registro estadual. No entanto, uma contraparte sem escrúpulos também pode enviar documentos falsos.
2. É muito mais eficiente entrar em contato com a Receita Federal do local de registro do parceiro e solicitar o extrato do Cadastro Único de Pessoas Jurídicas no ato do registro.

Portal de Arbitragem

A verificação da contraparte para a arbitragem é realizada no portal oficial "Justiça Eletrônica" ("Carta dos processos arbitrais"). No momento, contém informações sobre mais de 21,7 milhões de casos. Este banco de dados eletrônico contém informações sobre todos os processos judiciais considerados ou pendentes, incluindo falência, administrativos e civis.

Qualquer usuário pode utilizar os dados do arquivo do cartão: as informações são de domínio público, seu uso é gratuito e a solicitação não requer registro no site. Notavelmente, trabalhar com o portal é conveniente não apenas de um computador, mas também de um tablet ou smartphone.

Observe que os serviços de terceiros também fornecem esses serviços gratuitamente e por uma taxa. No entanto, o arquivo deste portal eletrônico judiciário oficial será a base para suas investigações.

No "Ficheiro de casos de arbitragem" você pode verificar qualquer parceiro quanto a riscos legais, financeiros e de imagem decorrentes da cooperação com ele. Como fazer - continue lendo.

Verificando a contraparte para arbitragem: algoritmo

A instrução é a seguinte:

1. Abra o portal no navegador do seu dispositivo"Arquivo dos casos de arbitragem".
2. Preste atenção na seção do lado esquerdo da tela - "Filtro de tarefas".
3. Na linha superior, insira as informações que você conhece sobre a contraparte - nome, TIN, OGRN. Esta informação já será suficiente.
4. Se desejar, você também pode especificar os seguintes dados no filtro: o nome do juiz que conduz o julgamento, o nome do tribunal, o número do processo, a data aproximada de seu registro (o período de tempo é indicado).
5. Agora é só clicar em "Pesquisar".

Observe que a verificação de contrapartes para casos em arbitragem será mais proveitosa e eficiente se você especificar o TIN ou o nome da organização no filtro. Se você inserir, por exemplo, apenas o número do processo, receberá informações apenas sobre ele, e não sobre todas as ações judiciais que foram conduzidas com a participação de seu parceiro.

Resultados do teste para arbitragem

A propósito, no "Arquivo do cartão …" é possível verificar a arbitragem e a contraparte, e você mesmo pelo TIN e outros parâmetros indicados. Como resultado, você receberá os seguintes dados:

• A empresa já entrou com pedido de falência.
• Se o sócio estava na posição de autor ou réu no processo de arbitragem. Quais foram as exigências feitas a ele ou por ele.
• Empreiteiros na área de contencioso com seu parceiro pretendido.
• A empresa tinha obrigações pendentes, cujas reivindicações foram levadas ao tribunal.

Observamos também que todos os atos judiciais do arquivo estão disponíveis para download.

Serviços úteis

Oferecemos vários serviços úteis que podem fornecer informações que não são menos valiosas do que verificar uma contraparte para arbitragem:

• Site oficial da Receita Federal. Aqui, ao inserir os dados do seu parceiro, você pode descobrir facilmente online o local de registro e o número de contribuinte individual (afinal, é muito mais conveniente verificar a contraparte de arbitragem pelo TIN).
• Federal Bankruptcy Data Portal Listagens. Aqui você vai descobrir se o seu parceiro está falido. Alguns empresários encontram informações valiosas desse tipo nas listas do jornal Kommersant.
• Site do Serviço Federal Antimonopólio. Neste portal, você descobrirá se sua contraparte está entre os fornecedores sem escrúpulos identificados.

Cheques adicionais

Agora você sabe como verificar a arbitragem da contraparte. Mas também é importante estar ciente das seguintes informações para ter total confiança em um parceiro:

• Dados sobre o líder. Essa pessoa deve necessariamente ter poderes para permitir que ela interaja com você e resolva questões gerais de trabalho. Preste atenção à duração de suas funções. Solicitar cópia do documento comprovativo da identidade do titular, número de procurações que lhe sejam dirigidas, despacho ou ata da assembleia dos fundadores da sociedade por ocasião da sua nomeação.
• Solicitar contabilidadebalanço da empresa. Claro, em alguns casos você tem o direito de recusar. Mas, por exemplo, os PAOs são obrigados a publicar essas informações em domínio público.

Hoje, verificar uma contraparte para arbitragem é uma questão de alguns minutos. Você precisa saber informações importantes sobre ele - nome, TIN, PSRN. Esta informação é suficiente para obter informações completas no portal oficial "Ficheiro de processos de arbitragem".