2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38
Propostas de parceria, interação nos negócios - o certo a se fazer. Claro, qualquer empresário quer expandir os limites de seus negócios e responder um “sim” firme a qualquer negócio lucrativo. Nem sempre tal decisão será correta, às vezes ao invés de renda e desenvolvimento, você pode sofrer prejuízos financeiros e perder a credibilidade da sua empresa. Para evitar que tais incidentes ocorram, a empresa precisa ser verificada quanto à confiabilidade.
Por que isso é necessário?
As leis não obrigam a fiscalizar seus sócios, porém, em caso de problemas com uma empresa que coopera com sua organização, os reguladores terão muitas perguntas para você. Mas esse é apenas um dos problemas.
Existe o risco de "encontrar" uma contraparte sem escrúpulos com uma empresa de um dia, e os termos do contrato celebrado com vocêsimplesmente não será atendido ou haverá atrasos significativos.
E claro, o mais importante são as perdas financeiras. É necessário conhecer a solvência de um sócio antes de concluir transações com ele, caso contrário ninguém poderá devolver o dinheiro perdido.
Em caso de litígio, uma empresa que desconheça a dubiedade de seu parceiro sofrerá igualmente com uma organização que deliberadamente entrou em tal relacionamento. O desconhecimento da lei não é uma desculpa. Por outro lado, a tentativa de averiguação do oponente será contada como prova da inocência da empresa, que por negligência firmou obrigações contratuais com os fraudadores.
Conseqüentemente, com base no exposto, o procedimento de verificação de um parceiro de negócios é necessário e obrigatório, cabendo inteiramente à organização interessada na cooperação. Isso ajudará a proteger a empresa de muitos problemas desnecessários, portanto, você nunca deve negligenciá-lo.
Quando devo verificar?
Verificar a confiabilidade da empresa pelo nome e outros critérios é necessário nos seguintes casos:
- Você está lidando com uma empresa de interesse pela primeira vez e nunca ouviu falar dela até agora.
- A organização se inscreveu recentemente, possivelmente pouco antes de fazer uma oferta.
- Há críticas negativas sobre a empresa. Claro, eles podem não ser mais relevantes, mas vale a pena lê-los.
- O oponente trabalha apenas em regime pré-pago, sem exceções.
Como verificar?
Verificar a confiabilidade da empresa é um procedimento obrigatório para qualquer empresário que se preze. Por onde começar? Primeiro, veja os documentos da organização que você deseja verificar.
O primeiro documento é um extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas. Se for apresentado pela própria contraparte, seria útil verificá-lo manualmente, comparando os dados mostrados com o banco de dados geral do Serviço Fiscal Federal da Rússia no site correspondente. Também é melhor pedir à empresa um certificado de ausência de dívidas da administração fiscal.
O próximo passo será descobrir a possibilidade potencial de cumprimento dos termos do contrato pelo parceiro: a empresa tem capacidade suficiente, pessoal qualificado, etc. Caso a organização não tenha o mínimo exigido, vale a pena considerar como vai cumprir suas obrigações e se tem a oportunidade de fazê-lo.
Seria útil verificar a confiabilidade da empresa no arquivo de casos de arbitragem. Você precisa conhecer o NIF do parceiro e acessar o site oficial do Supremo Tribunal de Arbitragem da Federação Russa. Aqui você pode obter informações sobre todos os processos judiciais que foram realizados no passado, sobre litígios em andamento no momento.
O cadastro federal unificado de informações sobre os fatos das atividades das pessoas jurídicas ajudará você a saber se a empresa está falida e qual o saldo à sua disposição.
Sem dúvida, um dos pontos principais será verificar as credenciais da pessoa que faz o negócio. O prazo da procuração é válido no momento, não é limitadoo círculo de ações da pessoa que interage com você, essa transação é grande demais para ele? Todas essas perguntas valem a pena serem respondidas.
Claro que, no caso em que a atividade esteja sujeita a licenciamento, você precisa verificar os documentos pertinentes com a empresa e saber se eles estão vencidos.
O primeiro negócio pode ser feito à prova, ou seja, não envolver grandes quantias de dinheiro no primeiro contrato com a contraparte. Se o oponente ainda pressionar na conclusão de um grande negócio, isso será um “call”, dando motivo para reflexão.
Verificação por serviços especiais
Claro, a verificação de uma empresa cujo TIN é conhecido pela confiabilidade também pode ser feita através de um serviço especial. Essas plataformas da Internet permitirão que você veja as demonstrações financeiras da empresa, seus empréstimos, dívidas, valor de ativos, participação em ordens governamentais, informações sobre liquidação ou reorganização e muito mais.
Normalmente, isso requer apenas o TIN do parceiro. A confiabilidade da empresa pode ser verificada por "Spark" ou "Contour Focus", por exemplo. Em tais plataformas, o registro geralmente é necessário. Os serviços são pagos, mas economizarão seu tempo e farão uma verificação profunda, o que permitirá ter uma visão completa das atividades da empresa.
Verificação de parceiro estrangeiro
Acontece que há uma oportunidade de trabalhar com um parceiro estrangeiro. Obviamente, essas contrapartes também precisam ser verificadas. Você pode solicitar informações de um registro estrangeiro (semelhante ao Registro do Estado Unificado Russo de Pessoas Jurídicas) por meioserviço especial. O serviço será pago.
O site oficial do Serviço Federal de Impostos da Rússia também oferece isso através da seção "Cooperação Internacional". Além disso, é possível solicitar informações por escrito com certificação em cartório. Uma empresa decente jamais recusaria tal pedido.
Sinais de f alta de confiabilidade
As autoridades reguladoras, graças à sua prática, identificaram sinais que indicam uma possível f alta de confiabilidade da contraparte. Estes incluem o seguinte:
- A empresa está registrada em um endereço onde muitas outras organizações operam com ela.
- Dívida de orçamento alto, várias multas.
- O contador-chefe e o diretor são a mesma pessoa (talvez ele também esteja registrado em outros cargos).
- A organização foi registrada pouco antes da oferta de cooperação.
Existe um documento que pode ajudar na questão da verificação da confiabilidade da empresa - Resolução do Plenário da Federação Russa nº 53.
Documentos necessários para verificação
Verificar a confiabilidade da empresa pelo TIN é possível, mas seria útil se familiarizar com outros documentos da organização. Os principais incluem documentos constitutivos, incluindo um extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, uma certidão do PSRN, o direito de assinar documentos por uma pessoa por meio da qual ocorre interação com a empresa, uma licença, se o tipo de atividade implica isso. Esta é uma lista incompleta. No caso de uma organização concluir uma transação particularmente grande, faz sentido fazer maisanálise profunda.
Conclusão
A cooperação com novos parceiros é uma grande alegria para qualquer organização. Graças a eles, a empresa se desenvolve, obtém lucro financeiro e amplia sua influência no mercado. Mas tudo isso com uma condição - o parceiro não deve ser um fraudador, caso contrário, obteremos um resultado completamente oposto.
Para isso, há uma verificação da empresa pelo TIN quanto à confiabilidade. Faz sentido verificar você mesmo ou através de um serviço especial. Afinal, a inação neste caso pode destruir completamente o negócio.
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