Como verificar uma LLC para processos judiciais, para dívidas? Verificação da contraparte pelo TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Todo mundo que tem seu próprio negócio, um dia se deparou com o desejo de expandir o negócio existente. Um método popular de atingir esse objetivo é adquirir uma LLC existente. Isso é conveniente, pois os procedimentos para registro de uma nova pessoa jurídica neste caso já foram concluídos, e isso libera tempo para lidar com muitas outras questões organizacionais e igualmente importantes.

Riscos ao comprar LLC

Ao mesmo tempo, esse tipo de negócio envolve algum risco econômico. Assim, a contraparte pode ter dívidas a pagar por quaisquer bens ou mesmo dívidas fiscais. Tal situação pode surgir como resultado de transações sem pré-pagamento quando o IVA é cobrado. Tais problemas não são benéficos para a empresa, pois, de acordo com a lei, as dívidas do empreendimento são transferidas integralmente para novos proprietários, independentemente de quem o possuía originalmente. Isso leva à questão de como verificar uma LLC em todas as frentes - tanto pela existência quanto pelo grau de segurança da compra. Este artigo abordará os métodos básicos de como verificar uma LLC antes de comprar.

Por que verificar impostos e dívidascontraparte por TIN ou outros detalhes?

Em qualquer transação planejada pela empresa, ocorre uma análise criteriosa do parceiro de negócios proposto pelos advogados. Antes de verificar a LLC, você precisa garantir que a posição do parceiro seja estável, o que é confirmado pela coleta de todos os tipos de dados da organização, incluindo dados sobre dívidas. A coleta e análise desses dados permite avaliar a sustentabilidade de um negócio existente que passará para novas mãos.

De acordo com as informações e o histórico disponível, que se revela no decorrer dessas ações, podemos tirar muitas conclusões sobre como a contraparte está fazendo negócios. Aqui é importante realizar até mesmo ações banais, como verificar se uma LLC está registrada. Quaisquer problemas que surjam durante essas inúmeras verificações podem ser um sinal de má-fé. Detectar esse fator desfavorável em um estágio inicial economizará muito tempo e esforço para a parte verificadora e protegerá contra transações com falha e perdas monetárias não razoáveis. Não há nada mais importante do que verificar as atividades de uma LLC em busca de transações suspeitas.

Quais dívidas uma LLC deve ser verificada?

1. Dívidas fiscais ao orçamento.
2. Dívida fora do orçamento. Uma vez que a empresa é empregadora, as contribuições para o fundo de pensões, o fundo de seguro social e médico são um pré-requisito para as suas atividades. Muitas vezes a dívida sobre esses itens se torna muito séria.
3. Obrigação de empréstimo. É possível que a empresa ainda esteja registradaempréstimo pendente.
4. Dívida sob contrato de direito civil. Este é um passivo financeiro que foi retido pela empresa por meio de várias transações anteriores.
5. Dívidas salariais. Muitas vezes acontece que uma empresa atrasa os pagamentos aos seus funcionários, o que também dá origem a obrigações de dívida.
6. Dívida

Como descobrir a dívida da LLC?

Isso vai depender do tipo de dívida. É mais importante verificar o tipo de dívida mais recebível. Isso se deve ao fato de que a maioria das empresas envia mercadorias sem pré-pagamento. É importante considerar que o procedimento de verificação de IP neste caso é diferente.

Como verificar uma empresa LLC para vários tipos de dívidas é dado abaixo.

Verificação fiscal

Antes de verificar a dívida fiscal da LLC, você precisa descobrir o NIF da empresa. A dívida fiscal é reconhecida através do NIF, o procedimento é bastante simples. Basta ter acesso à Internet e o TIN da empresa. A verificação é realizada no site oficial da Receita Federal. Lá, para verificar a contraparte por TIN, basta digitar o próprio TIN e clicar em "pesquisar".

A seguir, o site apresenta todas as informações sobre dívidas deste tipo associadas a este NIF. O período de tributação passado está coberto, na ausência de dívidas, o site exibe uma mensagem sobre isso. Alarmante será a mensagem de que a empresa não forneceu o relatório exigido com as dívidas existentes.

Apesar de toda comodidade implementada neste sitesistema, no momento é apenas um modo de teste voltado para empresas que não enviam relatórios há um ano ou mais.

O site forneceu a oportunidade de verificar os cálculos e o orçamento em formulários curtos e detalhados. Ao mesmo tempo, as mudanças em um determinado período também são levadas em consideração.

A verificação da contraparte pelo TIN para obrigações de dívida desse tipo é realizada por meio do cadastro estadual unificado de pessoas jurídicas (EGRLE). A certidão do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, que lá é recebida, também contém informações sobre o registro tributário. Com a ajuda do mesmo documento, verifica-se a identidade do verdadeiro proprietário ou pessoa autorizada. Para maior clareza, uma amostra desse tipo específico de certificado é apresentada acima.

Dívida fora do orçamento

A partir do verão de 2017, surgiram vários métodos sobre como verificar uma LLC quanto a dívidas desse tipo. Uma verificação de dívida para um fundo fora do orçamento pode ser realizada entrando em contato com a administração fiscal por escrito, bem como usando um serviço especializado de relatórios eletrônicos. A Inspecção Fiscal dispõe de dados sobre as dívidas existentes, abrangendo mesmo os períodos mais antigos. Nos casos de desacordo com eles, eles são verificados junto aos escritórios territoriais do Fundo de Pensões, do Fundo de Seguro Social e do Fundo de Seguro Médico. Para conciliar o pagamento do seguro no FSS contra um acidente de trabalho, contactam imediatamente as agências do fundo.

Dívidas de crédito

Antes de verificar se há dívidas de crédito na LLC,Você deve entrar em contato com o Bureau de Crédito. Esta agência está disponível gratuitamente no site oficial do Banco Central da Federação Russa.

No entanto, para acessar os dados em si, que o site possui, você precisará fornecer um código adicional especial do assunto dos históricos de crédito. Será fornecido pelo próprio sujeito, a empresa em questão.

Dados desse tipo são transmitidos em todos os lugares, não há nada de arriscado nisso, exceto nos casos em que a empresa possui fatos indecentes em sua história, ocultando os quais se recusa a transferir o referido código. Após o recebimento dos dados desse código, ele é inserido no site oficial do Banco Central, após o que exibe todas as informações solicitadas.

Este tipo de verificação também é chamado de monitoramento de histórico de crédito. Em anexo está um exemplo de relatório de crédito.

Dívidas relacionadas a um contrato civil

Aqui começa a primeira dificuldade na busca da verdade. Ainda não foi implementado um banco de dados completo de dívidas desse tipo, o que dificulta a obtenção de informações, mas não impossibilita. Como verificar LLC para esta dívida?

Para pesquisar dívidas desse tipo, você precisará interagir com o chefe da empresa. São os contadores da LLC que fornecerão informações sobre contratos válidos, no registro contábil, na declaração de encargos. Você deve conversar com os funcionários da empresa para obter dados precisos. Isso é feito porque um bom contador tem conhecimento suficiente para se esconder de novosos proprietários de empresas têm algumas das informações mais importantes, mas os funcionários não precisam ocultar esses dados.

Como verificar uma LLC para casos legais?

Como medida adicional, pode ser feito um pedido por escrito ao oficial de justiça local. Isso verificará a instalação quanto a ônus legais não resolvidos no momento.

O site oficial do tribunal de arbitragem também ajudará aqui. Tais recursos sempre fornecem informações coletadas em bancos de dados sobre processos judiciais com a participação da LLC. Aqui você pode se familiarizar com as decisões sobre a aplicação à empresa de uma ampla variedade de sanções, penalidades financeiras associadas a uma transação de direito civil. Tudo o que é necessário para abrir o acesso a essas informações é conhecer o TIN da empresa e seu nome oficial exato.

Como verificar a LLC por meio de referência comercial?

Todos os relatórios de sites oficiais do governo são combinados neste tipo de ajuda. Aqui e dados sobre promessas e sobre o número de funcionários no estado, sobre a receita, fundadores, co-proprietários da empresa. É este documento que mostra as demonstrações financeiras, identifica os indicadores mais importantes e poupa muito tempo e esforço ao cliente. Geralmente é encomendado de intermediários.

O que mais procurar ao verificar uma LLC?

Ao coletar dados sobre a organização para fins de verificação de dívidas, é recomendável prestar atenção à possibilidade de problemas com o futuro proprietário no futuro. Além de como verificar se há dívidas em uma LLC, é necessáriotambém preste atenção em alguns detalhes. A história conhece muitos casos da existência de empresas de um dia criadas com o único propósito de realizar operações ou transações ilegais. Após essas operações desonestas, essas empresas são colocadas à venda. Para evitar a compra de uma organização com esse destino, é recomendável analisar todos com quem a pessoa jurídica já colaborou. Um fator alarmante aqui será um pequeno número de contrapartes com um volume de transações suspeitamente grande. Você definitivamente deve prestar muita atenção a isso. Também pode ser extremamente suspeito que, dentro de um determinado período de tempo após a interação com a empresa que está sendo verificada, as contrapartes tenham falido, declaradas falidas.

Ao descobrir as dívidas de uma LLC, você deve se certificar de que não há possibilidade de dívidas adicionais. É necessário jogar pelo seguro duas vezes, para que, no final, você não encontre problemas irracionais para si mesmo comprando uma empresa suspeita, que se tornará uma "empresa de um dia". Para verificar a empresa, você deve manter uma lista de todos com quem as transações foram feitas, para quem o dinheiro foi transferido. Em seguida, você precisa enviar uma solicitação ao Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas em relação às contrapartes e ligar para os números de telefone recebidos, verifique se essas organizações são reais, seu estado para falência. Tais empresas também podem estar em fase de liquidação, o que também não será favorável ao fiscalizado. Se esses pontos forem perdidos, e acontecer que a história da empresa contémcasos de interação, isso provavelmente resultará em multas e acúmulo de imposto de renda quando auditado pela Receita Federal.

Atualmente, existe um grande número de serviços especializados neste tipo de cheques. Eles permitem que você veja todas as informações sobre a LLC de seu interesse, sem entrar em contato com nenhum serviço adicional. Toda a coleta de informações em todas as frentes recai sobre os ombros da equipe de atendimento.