Verifique a contraparte e você mesmo pelo TIN. Como minimizar os riscos na celebração de um contrato?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

A reputação comercial de um parceiro de negócios é um dos pontos mais importantes de qualquer negócio. A prosperidade de sua empresa também dependerá de como ele cumpre suas obrigações. Mas como verificar a contraparte e se proteger de possíveis problemas? Para fazer isso não é tão difícil. Você precisará saber um mínimo de informações sobre o futuro parceiro. Na maioria das vezes, basta conhecer apenas o NIF. Como verificar a contraparte e se proteger? Leia mais sobre isso abaixo.

Por que checar?

Até um empreendedor iniciante sabe: se você deseja minimizar os riscos do negócio o máximo possível, verifique a si mesmo e sua contraparte de todas as maneiras possíveis. Na maioria das vezes, grandes empresas com um serviço de segurança financeira bem estabelecido recorrem a essas verificações. As pequenas empresas, bem como os empreendedores individuais, são mais frequentementenegligenciar tais atividades. E em vão. Verificar uma contraparte de forma gratuita, rápida e confiável é bastante simples. Você só precisa saber no que prestar atenção.

O que significa o NIF e como verificar sua realidade?

Primeiro de tudo, você deve verificar a contraparte pelo TIN. O que é isso? TIN significa Número de Identificação Individual. É atribuído a cada pessoa ou empresário como um sinal de que está registrado no fisco.

Você pode encontrá-lo usando qualquer mecanismo de busca. Vale a pena "martelar" o nome completo da empresa e você receberá imediatamente muitas informações, inclusive o NIF da empresa. Você também pode fazer a operação inversa - pelo número TIN, descubra informações adicionais sobre a empresa.

Às vezes, no entanto, também acontece que o TIN parece estar lá, mas nenhuma informação pode ser encontrada sobre ele. Vale a pena pensar aqui. Talvez o número proposto não seja real e seja apenas um conjunto de números. E a empresa é um negócio de um dia. Você pode verificar a contraparte e se proteger neste caso. Existe uma fórmula simples com a qual você pode verificar a realidade do número de identificação. Para qualquer entidade legal, o TIN consiste em 10 dígitos. Usaremos os 9 primeiros para cálculos e o 10º é um teste.

Pegue os 9 primeiros dígitos e multiplique-os assim:

• 1º - multiplica por 2;
• 2º - por 4;
• 3º - por 10;
• 4º - multiplica por 3;
• 5º - por 5;
• 6º - por 9;
• 7º - aumenta 4 vezes;
• 8º - multiplica por 6;
• 9º - a 8.

Agora some todos os resultados e lembre-se deste número.

O número obtido como resultado da adição, divida por 11. Se o resultado resultante tiver um resto, então você precisa descartar a parte decimal e multiplicar o inteiro novamente por 11. Agora compare o número resultante e o um que saiu como resultado da adição dos produtos (lembramos dele). Você tem que subtrair um do outro. O dígito resultante deve corresponder ao último, décimo dígito. Se tudo deu certo - o número TIN é real, não deu certo - vale a pena considerar.

Como descobrir o NIF pelo nome da empresa?

Se você não quiser ser questionado pelo fisco, é necessário verificar a contraparte antes de concluir uma transação. Se, além do nome, você não sabe nada sobre futuros parceiros, não importa. Você também pode descobrir o TIN. Existem pequenas regras aqui:

• nome da empresa é inserido no mecanismo de pesquisa sem aspas;
• busca deve ser feita pelo nome completo, sem abreviaturas;
• Digite o nome exatamente como está, mesmo que haja erros ortográficos ou gramaticais.

Tendo encontrado os dados necessários, você pode descobrir não apenas o TIN, mas também alguns outros dados. Às vezes, a dificuldade pode estar no fato de que várias empresas podem ter o mesmo nome. Então você pode verificar por tipo de atividade ou alguma informação adicional.

Como encontrar o TIN usando outros detalhes?

Verificar a contraparte pelo TIN é fácil. Mas às vezes esses dadosnão é o suficiente. Se a empresa que você procura tiver um site próprio, geralmente você pode encontrar detalhes como Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas, Número de Registro Estadual ou PSRN. Tudo isso pode ser útil para uma verificação adicional. Tendo aprendido de fontes abertas o máximo de informações adicionais possível, você pode entrar em contato com o Serviço Fiscal Federal. O apelo pessoal, é claro, custa dinheiro, mas as despesas são totalmente justificadas. A administração fiscal poderá verificar a contraparte muito rapidamente. Você receberá as informações mais precisas e confiáveis. Para pessoas físicas, um certificado custa 200 e para pessoas jurídicas - 400 rublos.

Coleta de dados da contraparte: o que verificar?

Se você planeja fazer um acordo com uma nova contraparte, tente obter o máximo de informações possível sobre ela. Você precisará de cópias dos seguintes documentos:

• certificado de registro estadual;
• certificado do contribuinte;
• informações bancárias;
• licença para operar (se houver);
• cópia do estatuto da empresa.

A obtenção de informações completas sobre a contraparte inclui os seguintes itens:

Dados básicos. Isso inclui: sobrenome, nome do fundador, nome completo da empresa, TIN, data de fundação, endereços legais e físicos, informações sobre se esse empresário já liquidou empresas.

Informações sobre o empreendimento. Dados sobre a legalidade da empresa, revisões, especialmente de fontes independentes.

Dados do funcionário. Algumas empresas passam um grande número de transações por meio de seus funcionários, desviando assim a atenção da cabeça.

Informações sobre a transação proposta. Atenção especial deve ser dada ao valor do contrato. Se estamos a falar de cooperação com empresários individuais, não se pode falar de milhões. Se uma determinada LLC oferecer a você um acordo no valor de mais de 25% dos fundos no balanço da empresa, você deve pensar em tal cooperação. As informações sobre o estado do saldo devem ser solicitadas antes mesmo da assinatura do contrato.

Verificar contraparte pelo TIN: Serviço de Impostos Federais

Este é o primeiro lugar a visitar para obter informações confiáveis. O serviço de impostos federais pode verificar a contraparte pelo TIN de forma muito eficiente. Claro, existe a tentação de fazer isso de forma rápida e gratuita, usando os serviços apropriados na Internet. Mas se a transação for grande, ainda seria melhor visitar pessoalmente o escritório fiscal e fazer uma solicitação oficial. O documento recebido não apenas o protegerá completamente dos golpistas, mas também será uma espécie de "encanto" das próprias autoridades fiscais. Eles não terão mais motivos para alegar que você não tomou medidas suficientes para identificar uma contraparte não confiável.

Nalog.ru: verifique você e a contraparte

Se você não precisa de um documento oficial com assinaturas e selos, mas não precisa de dinheiro para um cheque pago, pode usar o site oficial da Receita Federal. É chamado assim - nalog.ru (nalog.ru). Verifique a si mesmo e à contraparte, e nada ameaça o seu negócio.

O site é bem simples. É intuitivo mesmo para quem raramente lida com um computador. Para iniciarvocê precisa ir para a seção apropriada:

• indivíduos;
• IP;
• pessoa jurídica.

Agora selecione o link "Verificar contraparte" na lista e vá para a página correspondente. Na janela que aparece, insira os números TIN/OGRN ou o nome da organização. Na janela localizada logo abaixo, digite o captcha - alguns números escritos na imagem. Agora pressione o botão "Localizar" e aproveite o resultado. Na página que se abre, você pode baixar um documento em formato.pdf, que contém informações quase completas sobre a empresa.

Então, se você não quer problemas, vá ao nalog, verifique você e a contraparte e sinta-se protegido.

No site da Receita Federal, você pode realizar outros tipos de buscas:

• Informações sobre pessoas que enviaram documentos para registro estadual ou para fazer alterações em documentos constituintes.
• Dados sobre as pessoas em relação às quais foi tomada a decisão de liquidar, reorganizar ou reduzir o capital autorizado.
• Informações sobre a exclusão de pessoa jurídica inativa do Cadastro Único de Pessoas Jurídicas.
• Cadastro de pessoas desqualificadas e informações sobre organizações cujos órgãos executivos incluem tais pessoas.
• Endereços de registro em massa e dados de empresas, com os quais não há conexão com endereços cadastrados.
• Dados sobre organizações com impostos atrasados ou falhas na declaração de impostos.
• Informações sobre indivíduos com várias organizações cadastradas.
• Outros dados.

O que você pode aprender sobre IP

Se você decidir verificar a contraparte e a si mesmo, e sua contraparte for um empresário individual, com a ajuda do departamento de serviços do Serviço Fiscal Federal, você poderá obter as seguintes informações:

• sobrenome, nome, patronímico;
• cidadania;
• Número de registro USRIP;
• data de registro;
• dados sobre a disponibilidade de licenças e seu número;
• informações sobre registro fiscal - data e TIN;
• OKVED - códigos de atividades comerciais;
• dados de inscrição no Fundo de Segurança Social e no Fundo de Pensões;
• informações sobre o departamento específico do serviço tributário, no qual estão localizados os documentos de registro de um determinado empresário individual.

Que informações posso obter sobre uma pessoa jurídica

Se sua contraparte for uma pessoa jurídica, o site da Receita Federal pode fornecer as seguintes informações:

• Nome e endereço legal.
• Data e número de registro do PSRN.
• Informações sobre os fundadores da empresa, a criação ou reorganização de uma pessoa jurídica.
• Informações sobre quaisquer mudanças significativas nas atividades da organização.
• Dados sobre o início da liquidação ou reorganização, se houver.
• Informações sobre o chefe da empresa e o valor do capital autorizado.
• Informações sobre todas as divisões da empresa.
• OKVED dados e informações sobre todas as licenças disponíveis.
• Informações sobre inscrição no FSS e PF.
• Informações sobre o departamento específico da Receita Federal, onde está localizado o pacote de documentos de registro de empresa.

Você provavelmente já entendeu: "Se você deseja minimizar os riscos do negócio, verifique você e sua contraparte." Ao seguir esta regra em todas as transações, você não apenas nunca terá problemas com o fisco, mas também protegerá seu dinheiro de golpistas.