Como verificar a confiabilidade de uma empresa: maneiras

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Antes de iniciar a cooperação com qualquer empresa, qualquer empresa deve verificar corretamente esta empresa para se certificar de que é confiável, estável e solvente. Nesse caso, você pode se proteger de golpistas ou potenciais falidos. Como verificar a confiabilidade da empresa? Para fazer isso, você pode usar vários métodos, mas os métodos oferecidos na Internet são considerados cada vez mais procurados, o que permite obter informações confiáveis e atualizadas de forma totalmente gratuita e rápida.

Por que checar?

Verificar a confiabilidade de uma empresa é um processo obrigatório para todas as empresas. Este processo é realizado antes da conclusão direta do contrato e do início da cooperação. Com ele, você pode atingir vários objetivos ao mesmo tempo:

• cheques pela Receita Federal são impedidos, pois se a contraparte for uma empresa de um dia, então o fisco, com base no disposto no art. 54.1 As CNs podem responsabilizar todas as empresas que possuem contratos com elas;
• revela se um parceiro em potencial está à beirafalência, pois se sua solvência for baixa, é provável que ele não consiga cumprir suas obrigações sob o contrato oficial elaborado;
• a empresa poderá se proteger de golpistas que, com a ajuda de uma empresa de fachada, podem enganar os parceiros.

Muitas empresas compõem um dossiê pessoal para cada contraparte. Inclui todas as informações obtidas como resultado da verificação. Se no futuro a contraparte for responsabilizada pela Receita Federal, a Inspetoria Fiscal não poderá punir outra empresa, pois poderá comprovar com a ajuda de um dossiê que realizou previamente uma verificação completa de um parceiro em potencial.

Portanto, a verificação das contrapartes deve ser realizada anualmente. Não apenas novos parceiros, mas também empresas com as quais já foi estabelecida uma cooperação de longo prazo estão em estudo. Nesse caso, você pode responder rapidamente a várias mudanças no trabalho das empresas.

Como testar a confiabilidade de uma empresa?

Para fazer isso, você pode usar métodos diferentes. Os métodos mais usados são:

• através dos sites oficiais de várias organizações estaduais, que incluem o Federal Tax Service, Rosreestr ou outras instituições;
• usando solicitações oficiais ao Serviço Fiscal Federal, que são submetidas em papel;
• ao atrair agências especiais envolvidas na compilação de dossiês de diferentes empresas;
• usando sites especiais na Internet, permitindo obter o máximo de informações sobre o trabalhoqualquer organização;
• obtenção de informações como resultado do estudo de várias resenhas na Internet.

Todos os métodos acima são simples e diretos. Se você entrar em contato com organizações especializadas que, como resultado da cooperação, compõem um dossiê completo, seus serviços serão caros.

Estudando informações do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas

Como verificar a confiabilidade de uma empresa pelo TIN? Para isso, é aconselhável entrar em contato com o site oficial da Receita Federal, onde é solicitado um extrato eletrônico do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas. Para obter informações, devem ser inseridos os seguintes dados sobre a empresa que está sendo verificada:

• TIN, que pode ser substituído por OGRN;
• nome da empresa;
• se um IP estiver sujeito a verificação, seu TIN e nome completo serão indicados

Um extrato é fornecido no dia da solicitação se um documento for solicitado em formato eletrônico. Com ele, você pode descobrir as seguintes informações:

• data de registro de empresa ou empresário individual;
• informações sobre os fundadores e representantes oficiais;
• principais áreas da empresa;
• o endereço legal é verificado, que pode ser verificado quanto ao caráter de massa, pois se muitas empresas estiverem registradas no endereço especificado, isso é um sinal de uma empresa de um dia, portanto, é recomendável recusar a cooperação com tal empresa;
• compara o endereço legal com o local real onde a empresa opera.

Com a ajuda de um extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, você pode realmente obter muitoinformações significativas. Portanto, na maioria das vezes as grandes empresas usam esse método de verificação.

Encontrando avaliações reais online

Antes de verificar a confiabilidade da construtora, é recomendável estudar inicialmente o feedback sobre seu trabalho na Internet. Esses comentários podem ser deixados por compradores diretos ou outros contratados. Com a ajuda deles, você pode obter muitas informações úteis, mas leve em consideração que alguns comentários podem ser deixados por concorrentes.

Com a ajuda de tais comentários, pode-se não apenas entender o quão confiável é uma empresa, mas também há quanto tempo ela atua no mercado. Se não houver respostas na Internet, podemos dizer que a empresa é recém-chegada ou monitora cuidadosamente se não há informações negativas sobre seu trabalho na Internet.

Verificação da solvência da empresa

É importante certificar-se de que a empresa com a qual você planeja assinar um contrato não está à beira da falência. Como verificar a confiabilidade da empresa neste caso? Para isso, é aconselhável entrar em contato com o serviço especial da Receita Federal, que se chama "Negócios Transparentes". Para obter informações, você precisa acessar o site do serviço fiscal e selecionar a seção que oferece verificação de contrapartes. Em seguida, são inseridas informações sobre o nome da empresa e seu TIN.

Com este serviço, você pode obter as seguintes informações:

• é a empresa incluída em registro especial de entidades liquidadas declaradasfalido;
• se várias empresas estão registradas para um diretor de uma só vez;
• é o diretor ou contador-chefe da empresa incluída no registro de cidadãos desqualificados;
• até o endereço de registro é verificado, porque se várias organizações estiverem registradas nele, então através deste serviço você pode obter as informações relevantes.

As informações são fornecidas de forma totalmente gratuita e imediata. Portanto, antes de verificar a confiabilidade de uma empresa, você só precisa descobrir seu nome e TIN.

Como verificar os fundadores?

A verificação deve ser submetida não apenas à empresa direta, mas também aos seus participantes. Para isso, é importante certificar-se de que várias empresas não estejam registradas no diretor, pois neste caso pode-se falar sobre a presença de uma figura de proa ou o uso de empresas de um dia para realizar várias operações ilegais.

A verificação é feita diretamente no site da Receita Federal. Para fazer isso, vá para a seção destinada a verificar as contrapartes. Em seguida, as informações sobre o nome completo são inseridas. fundador da empresa. Se ele tiver várias empresas, é aconselhável recusar a cooperação. Se mais de 10 organizações estiverem registradas para um cidadão, pode-se argumentar que suas atividades são cuidadosamente verificadas não apenas pelos funcionários do Serviço Fiscal Federal, mas também pelo Ministério Público.

Relatório de estudos

Como verificar a confiabilidade de uma empresa de investimentos? Ao estudar qualquer organização, você precisa muitopreste atenção não apenas às informações publicamente disponíveis, mas também às informações confidenciais. Portanto, antes de assinar o contrato, você deve solicitar à administração da empresa selecionada relatórios contábeis e fiscais para estudo.

Algumas empresas são obrigadas a publicar declarações em seu site oficial.

Com a ajuda de tal documentação, você pode obter muitas informações sobre as atividades da empresa. Para verificar a confiabilidade de uma companhia de seguros, você deve obter seus relatórios de cerca de 3 anos de trabalho. Neste caso, você pode obter as seguintes informações:

• quanta receita a organização recebe por ano de operação;
• ela teve perdas no último período;
• quais atividades a empresa realiza;
• qual é o valor das contas a pagar pendentes;
• quantos devedores a empresa tem;
• qual é o tamanho do capital autorizado.

Usando essas informações, você pode determinar a solvência e a estabilidade financeira da empresa. Com base nos dados obtidos, são feitos cálculos que determinam o tamanho e a estrutura dos lucros, as taxas de rotatividade dos ativos fixos e outros recursos, e também é avaliada a confiabilidade da cooperação.

É aconselhável utilizar não só documentos que estejam disponíveis em fontes abertas, mas também solicitar à contraparte outros documentos importantes, que incluam o estatuto ou outros tipos de relatórios. Se a empresa opera em uma área onde é necessária uma licença, você terá que garantir que ela esteja disponível.

Elaboração de um dossiê

Algumas empresas têm dúvidas sobre como verificar a confiabilidade de uma empresa americana. Usar os métodos acima neste caso não funcionará. Portanto, é aconselhável entrar em contato com organizações especializadas que compilam dossiês de diferentes empresas.

Eles utilizam diversas fontes para obter dados, e também possuem vínculos com órgãos governamentais e grandes empresas privadas. O resultado de seu trabalho é apresentado em um relatório completo, que contém os principais indicadores das atividades de uma contraparte potencial. Com essas informações, você pode determinar a viabilidade da celebração de um contrato.

Por quais motivos um contrato não deve ser celebrado?

Se a administração da empresa entender como verificar a confiabilidade da empresa pelo nome ou outras informações, não será difícil obter os dados necessários. Ao identificar alguns sinais, é melhor recusar a cooperação. Esses sinais incluem:

• empresa se recusa a transferir documentos constituintes ou contábeis padrão;
• Acontece que a empresa tem poucos recursos e ativos fixos, então simplesmente não consegue dar conta das tarefas que serão definidas para ela;
• existem sinais de que a empresa é uma empresa de um dia, por exemplo, várias empresas estão registradas no mesmo endereço ou a empresa está registrada há muito tempoenvia relatório zero ao Serviço Fiscal Federal;
• a organização está operando há menos de um ano, portanto, não há como estudar suas contas anuais ou obter feedback suficiente de outras contrapartes e compradores.

Sob tais condições, é melhor recusar mais cooperação.

Conclusão

Verificar qualquer empresa é um processo obrigatório para uma empresa que planeja assinar qualquer contrato com essa empresa. O procedimento pode ser realizado de forma independente ou com a ajuda de terceiros. Para fazer isso, você pode usar fontes abertas na Internet ou verificar as demonstrações financeiras fornecidas.

Se a auditoria revelar algum sinal de que a empresa não é confiável e solvente, então é melhor se recusar a assinar o acordo.