Legalização - o que é? Legalização de documentos e rendimentos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Existem muitos processos diferentes neste mundo que estão além dos limites do que é permitido por lei. O que eles fazem nesses casos? A resposta correta é que eles realizam um procedimento como a legalização. Como esse processo ocorre?

Legalização - o que é?

Primeiro de tudo, você deve decidir sobre a terminologia. A legalização (legitimação) é entendida como o reconhecimento oficial pelo Estado ou dando força legal a algo. Deve-se notar que muitas vezes é acompanhado pela descriminalização de algumas ações.

Legalização de documentos

O que é isso? Este termo é entendido como uma série de ações que devem ser realizadas para que se torne juridicamente vinculativa. Considere o exemplo do Estado. A Duma do Estado adota uma lei de acordo com um determinado procedimento. Então é repassado, e o presidente pode rejeitá-lo se algo não lhe agradar. Se ele estiver satisfeito, ele assina a lei, e ela é publicada. A partir do momento da publicação (ou imediatamente em alguns casos) entra em vigor. Este é o caminho que um documento comum segue até ser legalizado como lei.

Legitimização de documentos a exemplo de empresa

Você pode trazer bastanteexemplos semelhantes. Outra opção: quando o diretor da empresa assina algo, os documentos são legalizados. O que é, já descobrimos, vamos para o dinheiro.

Lavagem de dinheiro

Mas o mais interessante para você é provavelmente a legalização de produtos criminais. Envolve a lavagem de dinheiro para seu uso posterior para fins completamente legítimos. Somente as entidades que estão envolvidas em atividades ilegais ou ocultam parte de sua renda do Estado usam a lavagem de dinheiro. Mas nem tudo é tão fácil quanto você deseja. A oposição à legalização é bastante grande, existem muitas instâncias e órgãos de combate aos fraudadores. Eles coletam e analisam informações de interesse.

Esquemas de lavagem de dinheiro

Mas como a lavagem de dinheiro realmente funciona? Existem algumas oportunidades diferentes que permitem clarear a renda recebida. Não é possível considerá-los todos devido à enorme engenhosidade e desenvoltura que os criminosos demonstram. Mas ainda assim, vários esquemas serão considerados no âmbito deste artigo:

1. Trabalho com empresas offshore. Esta ação é muito popular entre os representantes de grandes empresas. Seu mecanismo reside no fato de que estados e países offshore possuem tratados tributários. Eles afirmam que o dinheiro que está relacionado tanto a uma quanto à outra parte do acordo (graças à empresa,válido em ambos os países) só pode ser tributado uma vez. E tudo é feito, claro, onde a taxa de juros é menor. Mas é mais uma evasão fiscal. Como estão as coisas com a legalização? Quando o dinheiro é retirado ilegalmente do país e creditado na conta de uma empresa registrada no exterior para de alguma forma retornar ao proprietário original no futuro, isso é lavagem.
2. Trabalho com imóveis com a participação de figuras de proa. Esse esquema prevê que os indicados (geralmente cidadãos de outro estado) comprem imóveis. Então eles dão para os criminosos, que rapidamente vendem e recebem dinheiro limpo e legal, na verdade já recebido legalmente.
3. Trabalhando com empresas de fachada. Este esquema prevê a criação de empresas falsas por um dia, que desaparecem imediatamente após a conclusão de suas tarefas.
4. Esquemas com ganhos em outros países. Prevêem a ida ao exterior e o retorno com quantias de dinheiro que são indicadas como ganhas lá. Documentos falsos sobre rendimentos e pagamento de impostos no território de outro país servem como confirmação.

Já recebemos as informações básicas e sabemos o que é legalização. O que é de outros pontos de vista? Isso sempre significa algo negativo?

Que outros tipos de legalizações existem?

Pode-se dizer mais alguma coisa sobre um processo como a legalização? O que é de um ponto de vista diferente? Já descobrimos o quelegalização, o que é na prática e em quais manifestações é mais comum. Agora vamos falar sobre o que pode se enquadrar nesta definição:

1. Legalização das drogas. Reconhecimento de que o uso, posse, produção e transferência a terceiros de todas ou apenas algumas drogas não é crime. Exemplos disso podem ser vistos na Holanda ou em partes dos Estados Unidos da América.
2. Legalização da pornografia. Implica a remoção de quaisquer restrições à distribuição de produtos de tal conteúdo.
3. Legalização de software. Decidir parar de usar software "pirateado" e mudar para programas oficiais.
4. Legalização do mate. Sim, existe mesmo tal coisa. O processo implica o reconhecimento de que todas as palavras obscenas fazem parte de uma determinada linguagem e, portanto, não diferem do discurso literário usual.
5. Legalização da prostituição. Implica a rejeição do processo administrativo e criminal de pessoas envolvidas na prostituição. A legalização pode ser parcial ou completa. Assim, as próprias prostitutas podem ser isentas de perseguição, mas donos de bordéis, cafetões, recrutadores e pessoas afins que estão envolvidos em atividades criminosas estão sendo criminalizados.
6. Legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Inclui o reconhecimento de que pessoas do mesmo sexo podem se casar legalmente.
7. Legalização de armas. Isso inclui o reconhecimento do direito dos cidadãos de possuir armas afiadas ou armas de fogo,e também usá-lo. Existem várias nuances aqui - por exemplo, pode ser permitido transportar pistolas, mas ao mesmo tempo é proibido ter metralhadoras. Ou você pode usar qualquer coisa, mas só escondida.
8. Legalização do álcool. Este é o nome dado aos processos de revogação de leis secas em vários países.
9. Legalização da migração. Abaixo disso, conceder aos cidadãos estrangeiros o direito de trabalhar, morar, receber serviços médicos e assim por diante.
10. Legalização dos estabelecimentos de jogo. Reconhecimento de que são uma forma legítima de lazer para os cidadãos do estado.