2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38
Conhecer o máximo de informações possível sobre a contraparte é a chave para uma cooperação segura, pois de acordo com a legislação da Federação Russa, a responsabilidade por parceiros não confiáveis recai sobre os ombros do diretor da empresa, que não mostrar suficiente discrição ao escolher. Neste artigo, descobriremos como descobrir o TIN de uma organização e outras informações importantes sobre ela, como verificar a confiabilidade de um parceiro em potencial.
Onde posso encontrar informações sobre a organização?
O assistente mais confiável na coleta de informações sobre uma contraparte é o site da inspeção tributária (STF). Então, como descobrir o TIN de uma organização usando o site do FTS? Acesse o site, na página principal você verá o título "Serviços Eletrônicos", na lista há um serviço chamado "Riscos do negócio: verifique você e a contraparte", aqui verificaremos.
Como descobrir o TIN de uma organização pelo nome?
Siga o link para o serviço acima. Na página que se abre, você verá um formulário chamado "Critérios de Pesquisa", que possui duas abas: "Pessoa Jurídica" e "Empreendedor Individual/Fazenda Camponesa". Selecionado por padrãoguia "Pessoa jurídica". A aba oferece duas opções de busca: "PSRN/TIN" ou "Nome da pessoa jurídica". Por padrão, há um ponto na primeira opção, mas você precisa reorganizá-lo para a segunda. Em seguida, você insere o nome da organização na barra de pesquisa, pode marcar a caixa “Pesquisar por correspondência exata do nome” se tiver certeza absoluta das informações. Se você tiver alguma dúvida, é melhor não marcar a caixa para selecionar o maior número possível de opções do banco de dados.
Em seguida, você precisa especificar a região onde a organização está localizada. Você precisa selecionar na lista suspensa. Esta linha suporta a função de busca rápida, para isso você precisa começar a digitar o número ou nome da região diretamente na linha, e então clicar na opção desejada. Em seguida, você precisa inserir os números da imagem e clicar no botão "Localizar".
O resultado da pesquisa será uma tabela da qual você poderá obter as seguintes informações: o nome da empresa, o endereço (local de registro) da organização, PSRN, TIN, KPP, a data de atribuição da PSRN e a data do lançamento da liquidação, caso a pessoa jurídica pretendida já tenha cessado suas atividades.
Procure endereço e nome por TIN
A mesma tabela de consulta pode ser usada se você estiver procurando, pelo contrário, o nome da organização por TIN. Mova o ponto para "OGRN / TIN", insira os dados do TIN na barra de pesquisa, depois os números da imagem e o botão "Localizar". Como resultado da solicitação, você receberá uma tabela da qual poderá obter o endereço da organização por TIN, nome, PSRN, KPP,a data de constituição e a data de liquidação se a empresa já não existir. Somente se, ao pesquisar por nome, puderem ser oferecidas várias organizações, ao pesquisar por TIN, apenas uma.
Se você digitou um TIN incorreto, receberá uma mensagem do sistema PSRN ou TIN: "TIN incorreto de uma entidade legal". Isso significa que você cometeu um erro ao inserir o TIN ou que tal organização não existe e não existiu.
Estamos procurando informações sobre empreendedores individuais ou fazendas camponesas
Como descobrir o NIF de uma organização se ela não é uma pessoa jurídica, mas uma pessoa física, ou seja, um empresário individual ou uma fazenda camponesa (fazenda camponesa)? No site da Receita Federal, encontre novamente a seção "Serviços Eletrônicos" e siga o link "Riscos do negócio: verifique você e a contraparte". No formulário “Critérios de Pesquisa”, selecione a aba “Empreendedor Individual / Fazenda Camponesa”, mova o ponto para pesquisar por nome completo e região de residência, insira os dados e código digital da imagem. Clique no botão "Localizar". Receberá uma tabela com o número TIN, OGRNIP, a data da sua atribuição e a data do lançamento da liquidação, caso o IP tenha deixado de existir. A diferença dos dados da pessoa jurídica é que o endereço de registro IP não é indicado.
Como verificar a confiabilidade da contraparte?
Na verdade, o TIN de uma organização é um número graças ao qual você pode coletar muitas informações úteis sobre uma contraparte, um parceiro em potencial. Como verificar se o seu negócio está em risco?
No site da Receita Federal você pode obter informações sobre nãose o seu parceiro potencial está incluído na lista de empresas que estão em atraso no pagamento de impostos ou declarações fiscais há mais de um ano. Para verificar, você precisa seguir o link de mesmo nome, que está localizado abaixo do formulário de pesquisa, inserir o TIN que você acabou de aprender, o código digital e clicar no botão "Pesquisar".
Aqui você também pode verificar se existem pessoas desqualificadas nos órgãos executivos da sua contraparte, saber quais mensagens foram publicadas por esta pessoa jurídica no Boletim Estadual de Registro, se há ligação com esta organização de acordo com a entidade legal especificada durante o endereço de registro.
Todas essas medidas ajudarão você a evitar contratos com empresas de fachada, organizações inexistentes ou não confiáveis, sonegadores de impostos e outros infratores que possam colocar seu negócio em risco. Todas as informações são fornecidas de forma totalmente gratuita e em poucos segundos.
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